Ang dating presidente ng Russian Railways ay nag-iwan ng legacy sa Canada. Friend or foe system semaphore Sweden evgeny pavlov court decision 19.09

Pulitika

Ang Swedish police ay nag-iimbestiga ng isang kriminal na kaso laban sa Swedish "anak na babae" ng pandaigdigang transport giant - Bombardier Transportation. Ang pagsisiyasat na ito ay nagsimula pagkatapos ng paglalathala ng Novaya Gazeta ng mga dokumento mula sa Panama Archive tungkol sa malayo sa pampang na imperyo ni Alexei Krapivin, ang anak ng isang dating tagapayo at mabuting kaibigan ng dating presidente ng Russian Railways na si Vladimir Yakunin. Isang empleyado ng Bombardier Transportation, isang Russian citizen na si Yevgeny Pavlov, ang inaresto, at tatlo pang miyembro ng board of directors ang nasa status ng mga suspek sa isang kaso ng suhol. Ang Novaya Gazeta, kasama ang mga mamamahayag mula sa OCCRP, ang Swedish public television SVT, ang news agency na TT-news at Radio Canada, ay nakatanggap ng mga materyales mula sa kasong kriminal. Ipinakikita ng mga dokumento na ginamit ng higanteng Bombardier sa mundo ang mga koneksyon ng malalapit na kakilala ni Vladimir Yakunin upang sakupin ang mga merkado ng mga bansang CIS.

Ang mga malapit na kasama ng dating pinuno ng Russian Railways ay nakatanggap ng sampu-sampung milyong dolyar sa mga offshore account, namamahagi sa mga joint venture kasama si Bombardier, at hiniling ng pamunuan ng higanteng transportasyon sa mga awtoridad ng Canada na huwag isama si Vladimir Yakunin sa mga listahan ng mga parusa (dahil sa mga kaganapan. sa Ukraine) para sa kanyang kontribusyon sa pagbuo ng isang pinagsamang negosyo .

"Hinihiling ng mga kasosyo na panatilihing lihim ang mga negosasyon"

Isang taon na ang nakalilipas, sa panahon ng pagsisiyasat ng Panama Archive, ang pinakamalaking pagtagas ng mga dokumento ng Panamanian registrar na si Mossack Fonseka, isinulat ni Novaya Gazeta ang tungkol sa offshore empire ni Alexei Krapivin, ang anak ng isang malapit na kasama ni Vladimir Yakunin. Sa pamamagitan ng mga kumpanyang malayo sa pampang, kontrolado ni Krapivin ang pinakamalaking kontratista ng bilyong dolyar na proyekto ng Russian Railways para sa muling pagtatayo ng Baikal-Amur Mainline. Bilang karagdagan, ang mga kumpanyang malayo sa pampang na nauugnay sa Krapivin ay nagtustos ng kagamitan sa Transportasyon ng Bombardier para sa mga proyekto ng gobyerno ng Russian Railways. Isang taon pagkatapos ng publikasyon, sinimulan ng pulisya ng Sweden ang kanilang pagsisiyasat.

Sa ngayon, interesado ang pulisya sa isang deal: ang muling pagtatayo ng riles sa Azerbaijan, mula sa Baku hanggang sa hangganan ng Georgia.

Noong 2013, ang Azerbaijani Railways ay nagsagawa ng internasyonal na kumpetisyon, ang nagwagi ay isang consortium ng mga kumpanya na pinamumunuan ng Russian Bombardier Transportation (Signal) - isang pinagsamang subsidiary ng Russian Railways at Swedish Bombardier. Ang consortium ay dapat na palitan ang hindi napapanahong kagamitan sa pagbibigay ng senyas sa mga riles at magbigay ng kasangkapan sa kanila ng pag-unlad ng Suweko na Ebilock-950 - tinantya ng consortium ang kabuuang halaga ng trabaho sa $ 340 milyon. Karamihan sa pera para sa proyekto ay dumating sa anyo ng isang pautang mula sa World Bank sa gobyerno ng Azerbaijan.

Ang pinakamalaking kumpanya mula sa Italy, Turkey, China, Korea at Czech Republic ay nagpakita ng kanilang mga panukala para sa kompetisyon. Ang presyong inaalok ng Bombardier ay hindi ang pinakamababa, ngunit ilang mga bidder ang inalis sa kumpetisyon dahil hindi nila naabot ang iba pang mga parameter ng tender.

Ayon sa Swedish police, direktang kasangkot si Bombardier sa pagsulat ng tender documentation. Ang bersyon na ito ay kinumpirma ng mga dokumento na mayroon ang Novaya Gazeta sa pagtatapon nito.

2015, pulong ng delegasyon ng Bombardier (nakalarawan) kasama ang panig ng Azerbaijani sa Baku. Si Yevgeny Pavlov (pangalawa mula sa kanan) ay aarestuhin makalipas ang isang taon at kalahati. At ang kanyang kapitbahay na si Thomas Biner (ikatlo mula sa kanan) ay iniimbestigahan sa isang kaso ng panunuhol. Larawan: 1news.az

Marso 2017. Si Evgeny Pavlov, isang empleyado ng Bombardier Transportation, ay inaresto ng Stockholm Court. Larawan: Soren Anderson, TT

"Nagkaroon ako ng ilang mga impormal na pagpupulong sa pamumuno ng Azerbaijan Railways at mga lokal na kinatawan ng World Bank," isinulat noong Nobyembre 2012, anim na buwan bago ang opisyal na tender, ang empleyado ng Bombardier na si Yevgeny Pavlov, na kasalukuyang nasa ilalim ng pag-aresto, ay sumulat sa kanyang mga kasamahan. - Handa silang gumuhit ng mga malambot na dokumento upang ang "Bombardier" ay angkop para sa lahat ng mga kondisyon. Hinihiling sa amin ng aming mga kasosyo na panatilihing lihim ang aming mga negosasyon, kaya kailangan naming itago ang sikretong ito sa loob ng kumpanya. Upang matulungan ang mga kawani ng Azerbaijan Railways na ihanda ang "tama" na mga tender na dokumento, iminumungkahi kong lumikha ng isang grupo ng mga empleyado na mapagkakatiwalaan namin…”

"Isang maliit na grupo ng mga makapangyarihang tao"

Ang Bombardier ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng riles at sasakyang panghimpapawid sa mundo, ngunit ang kumpanya ay bumagsak sa mga mahirap na panahon sa mga nakaraang taon. Noong Oktubre 2016, inihayag ng pangunahing tanggapan na puputulin nito ang 7,500 trabaho.

Ang mga bansa ng CIS ay isang promising market para sa pag-unlad ng kumpanya: ang mga riles dito ay mahaba, ngunit ang kagamitan ay madalas na hindi napapanahon, na nangangailangan ng modernisasyon. Gayunpaman, ang merkado ay medyo mapagkumpitensya: halimbawa, noong 2009, hindi sumang-ayon si Bombardier sa Russian Railways sa paggawa ng mga tren para sa Olympic Sochi, ang kontrata ay napunta sa German Siemens.

Ngunit sa merkado ng railway automation, ang Bombardier ay isang matagal nang pinuno sa post-Soviet space. Mula noong huling bahagi ng 1990s, nilagyan ng kumpanya ang 180 istasyon sa Russia kasama ang mga sistemang Ebilock-950 nito, pati na rin ang mga istasyon sa Kazakhstan, Uzbekistan, at Azerbaijan.

Noong 2010, inihayag ng Bombardier na nagsisimula itong i-localize ang paggawa ng Ebilock-950 sa Russia. Upang gawin ito, noong 2011, nakuha ng kumpanya mula sa Russian Railways ang isang stake sa kumpanya ng Russia na Elteza, na nagmamay-ari ng pitong pabrika para sa paggawa ng automation ng riles. Ngunit, tulad ng nalaman ng Novaya Gazeta, si Bombardier ang may-ari ng 50% -1 share ng Elteza sa maikling panahon. Ang kasunduan sa pribatisasyon ay medyo mas kumplikado kaysa sa inihayag ng Russian Railways at Bombardier mismo.

Sa ngayon, nasa likod ng mga pabrika ng Russia ang mga negosyante mula sa Russia, malapit kay Vladimir Yakunin. Sa paghusga sa mga dokumento na mayroon ang Novaya Gazeta sa pagtatapon nito, tinulungan din nila ang Bombardier na makakuha ng mga kapaki-pakinabang na kontrata sa post-Soviet space.

Sa mga dokumentong ipinadala ng pulisya ng Suweko sa korte, mayroong isang panloob na sulat ng mga empleyado ng Bombardier Transportation na binanggit ang mga pangalan nina Yuri Obodovsky at Alexei Krapivin.

"Sila ay bahagi ng isang maliit na grupo ng mga makapangyarihang tao na may direktang access sa Vladimir Yakunin, at sa pamamagitan niya sa halos lahat ng mga pinuno ng mga riles sa dating mga republika ng Sobyet."

Ang mga salitang ito mula sa panloob na sulat ng kumpanya ay muling nagpapatunay kung ano ang paulit-ulit na isinulat ng Novaya Gazeta at iba pang mga publikasyon sa kanilang mga pagsisiyasat.

Panloob na sulat ng mga empleyado ng Swedish office ng "Bombardier" na may isang dossier sa Yuri Obodovsky. Pinagmulan: mga dokumento ng korte.

Si Andrei Krapivin at Yuri Obodovsky ay kilala sa Russia, nagpapatakbo sila ng isang emperyo ng negosyo na binuo sa mga order ng gobyerno mula sa Russian Railways, at sa nakalipas na 10 taon ang kanilang mga kumpanya ay nakatanggap ng bilyun-bilyong rubles mula sa isang kumpanyang pag-aari ng estado.

Si Thomas Fosberg, ang opisyal ng pulisya ng Sweden na nag-iimbestiga, ay tumanggi na sabihin kung interesado ang pulisya sa mga kasosyong Ruso ni Bombardier: "Mahirap para sa akin sa yugtong ito na gumawa ng anumang mga pahayag, hindi pa namin alam nang eksakto kung paano namin gagamitin ang impormasyong ito. . Ngunit, walang duda, susubukan naming subaybayan ang paggalaw ng pera. Nakita namin na in-edit ni Bombardier ang malambot na dokumentasyon para sa proyekto ng Azerbaijani para sa kanilang sarili. Ang ganitong uri ng tulong sa bahagi ng customer, siyempre, ay hindi maaaring libre. Kaya pinaghihinalaan namin ang isang suhol. Pero kung sino talaga ang nakakuha ng pera, hindi pa namin masasabing sigurado."

Ang paggalaw ng pera patungo sa mga kakilala ni Yakunin

Ang Novaya Gazeta ay mayroong apat na kontrata sa pag-aari nito, na pinaniniwalaan naming nauugnay sa isang deal para sa supply ng kagamitan sa Azerbaijan. Sa kasunduan, ang Swedish branch ng Bombardier ay nagbebenta ng kagamitan sa Russian subsidiary nito sa pamamagitan ng isang fictitious British company, kung saan ang mga account ay nakadeposito ng malaking pondo, at mula doon ang pera ay inililipat sa offshore jurisdictions sa ilalim ng mga kontrata na tinawag ng ilang eksperto na "fictitious". Ang halaga ng kagamitan para sa Azerbaijan kaya tumaas ng 5 beses.

LIFE HACK. PAANO TAAS ANG HALAGA NG MGA KALANDA NG 5 BESES

Stage 1. Lumilitaw ang isang tagapamagitan sa transaksyon

Ang Bombardier Sweden ay nagbebenta ng Ebilock-950 sa isang kathang-isip na kumpanyang British, Multiserv Overseas Ltd, para sa 126 milyong korona (mga $19 milyon). Ang Multiserv Overseas Ltd ay walang opisina o empleyado, ang mga may-ari nito ay nasa malayo sa pampang. Ngunit nairehistro ni Yury Obodovsky ang kumpanya noong 2010.

Stage 2. Ang tagapamagitan ay tumatanggap ng 400% ng transaksyon

Ang Multiserv Overseas Ltd ay nagbebenta ng parehong kagamitan sa parehong dami sa Russian subsidiary nito, Bombardier Transportation, ngunit sa halagang $85 milyon pa. Kaya, 400% ng kabuuang halaga ng transaksyon ay naaayos sa mga account ng kumpanya sa London.

Kasabay nito, ang mga panloob na dokumento ng Bombardier ay nagpapakita na ang kagamitan ay direktang nagpunta mula sa Sweden hanggang Azerbaijan, nang walang anumang paglahok ng kumpanya ng Britanya, at ang pera lamang ang napunta sa isang sirang landas.

"Naniniwala kami na ang pera na idineposito sa mga account ng Multiserv Overseas Ltd ay ginamit, bukod sa iba pang mga bagay, bilang isang suhol para "magpasalamat" sa mga tumulong kay Bombardier na manalo sa kompetisyon sa Azerbaijan," sabi ng tagausig na si Thomas Fosberg.

Stage 3. Ang mga pondo ay napupunta pa sa mga offshore account ng Krapivin

Ang Multiserv Overseas Ltd ay pumapasok sa mga kontrata na inilarawan ng ilang eksperto bilang "bogus" upang mas mailipat ang pera sa mga offshore account. Ang pera ay napupunta sa kumpanya, kung saan gumaganap si Krapivin bilang ang tunay na may-ari.

"Sa malas, ang mga kontratang ito ay kailangan lamang upang ang pera ay hindi manatili sa mga account ng British na kumpanya, ngunit pumunta pa sa malayong pampang na mga hurisdiksyon kung saan halos walang buwis," sabi ni Carl Pelletier, isang financial consultant at certified fraud detection specialist mula sa Montreal.

“Ang buong iskema na ito ay nilikha upang ilihis ang pera at ipamahagi ito sa mga interesadong tao. Ito ay mga suhol,” sang-ayon ng auditor, miyembro ng board ng Transparency International sa Sweden, si Louise Brown.

Stage 4. Ang kagamitan ay nakuha ng panghuling may-ari, binabayaran ng mga nagbabayad ng buwis ang lahat

Ang pera ay na-withdraw sa mga account sa malayo sa pampang, at ang kagamitan mula sa Bombardier (Signal) ay binili ng kumpanya ng estado na Azerbaijan Railways sa buong halaga.

Konstruksyon ng seksyon ng Baku-Boyuk-Kesik na riles. Larawan: Trend agency (Azerbaijan)

Ang deal sa Azerbaijan ay bahagi lamang ng pangkalahatang larawan. Ayon sa data ng customs, ang kagamitan sa pagbibigay ng senyas ay inihatid sa Russia para sa mga pangangailangan ng Russian Railways sa pamamagitan ng eksaktong parehong ruta. Mula noong 2011, ang Multiserv Overseas Ltd ay nagtustos ng kagamitan na nagkakahalaga ng $150 milyon sa Russia. Gayunpaman, ngayon ang Novaya Gazeta ay walang mga dokumento na maaaring magpakita kung anong bahagi ng pera ang idineposito sa mga account ng Multiserv Overseas Ltd sa mga transaksyon sa Russia.

Ang Novaya Gazeta ay mayroong mga dokumento na nagpapatunay na kapag nagsusuplay ng parehong kagamitan sa Mongolia, ginamit din ng Bombardier ang mga kumpanyang tagapamagitan na nauugnay sa Obodovsky at Krapivin.

Sinabi ni Prosecutor Thomas Fosberg na sa ngayon ay iniimbestigahan lamang ng Swedish police ang deal sa Azerbaijan. "Masyadong maaga para sabihin kung haharapin natin ang mga yugto sa Russia o iba pang mga bansa. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay karaniwang kasanayan, mayroon kaming magandang koneksyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa ibang mga bansa, at kung kailangan ko ng anumang tulong sa hinaharap, sa palagay ko ay makukuha ko ito.

Gayunpaman, ang antas ng paglahok ni Krapivin at ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ng Bombardier sa Russia ay hindi limitado sa pamamagitan sa supply ng Ebilock-950. Tulad ng nalaman ng Novaya Gazeta, isa rin siya sa mga co-owners ng Elteza company, na na-privatize noong 2010 sa pamamagitan ng isang holding company sa Netherlands. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan na ang "Elteza" "50 to 50" ay pag-aari ng "Russian Railways" at "Bombardier".

Hindi lang pera

Ang Elteza ay lumitaw sa istraktura ng Russian Railways noong 2005, nang ang 8 mga pabrika na gumawa ng mga kagamitan sa pagsenyas para sa mga riles ay pinagsama sa isang joint-stock na kumpanya (sa katunayan, ang mga pabrika ay gumawa ng Russian analogue ng Swedish Ebilock, maraming mga teknolohiya lamang sa mga pabrika ng Russia ang lipas na sa panahon). Ang pangunahing mamimili ng mga produkto ng Elteza ay ang Russian Railways.

Ang holding company sa Netherlands ay nakarehistro anim na buwan bago ang transaksyon, at sa una, sa katunayan, ito ay 100% na pag-aari ni Bombardier. Ngunit makalipas ang isang linggo, nagbago ang istraktura ng pagmamay-ari ng kumpanya. Gamit ang mga bukas na mapagkukunan, imposibleng subaybayan ang lahat ng mga yugto ng muling pagbebenta ng asset, ngunit hindi bababa sa simula ng katapusan ng 2012, si Alexey Krapivin ay lumitaw sa istraktura ng pagmamay-ari - mula 2012 hanggang sa kasalukuyan, nagmamay-ari siya ng 36% ng kumpanya ng Dutch . Ibig sabihin, ang epektibong bahagi ni Krapivin sa Elteza ay halos 20%.

"Mahirap pag-usapan ang isang bagay na may kumpiyansa dito, dahil hindi namin nakikita ang istraktura ng deal, hindi namin alam kung magkano ang binayaran ni Krapivin para sa isang stake sa kumpanya," sabi ni Ilya Shumanov, deputy director ng Transparency International - Russia . Ngunit, siyempre, ang lahat ng ito ay mukhang kahina-hinala: isang pangunahing internasyonal na manlalaro ang nanalo sa privatization tender, at pagkaraan ng maikling panahon, ang isang stake sa isang kumpanyang pag-aari ng estado ay napupunta sa mga kamay ng mga istruktura na malapit sa pinuno ng Russian Railways, iyon ay. , Ang nagbebenta. Maaaring ipagpalagay na mayroong bahagi ng katiwalian dito, na ang bahagi sa negosyo ay isang anyo ng gantimpala mula sa Bombardier para sa pagkapanalo sa kompetisyon.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit ng isa pang serbisyo na ibinigay ng kumpanya ng Canada sa pinuno ng Russian Railways. Tulad ng iniulat ng pinakamalaking pahayagan sa Canada na Globe and Mail noong 2014, nang ang isyu ng pagpataw ng mga parusa sa mga mamamayan ng Russia dahil sa mga kaganapan sa Ukraine ay tinalakay sa Canada,

Nag-lobbi si Bombardier para sa pagtanggal kay Yakunin sa listahan ng mga parusa. Ngayon ang mga parusa laban sa dating pinuno ng kumpanyang pag-aari ng estado ng Russia ay ipinakilala sa Estados Unidos, ngunit hindi sa Canada.

"Ipinaalam namin sa mga awtoridad ng bansa ang tungkol sa aming mga pamumuhunan sa Russia at kung paano maaaring maapektuhan ang aming mga interes sa negosyo sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa," sabi ni Bombardier sa isang pahayag sa Globe and Mail.

Vladimir Yakunin. Larawan: RIA Novosti

Sa isang nakasulat na komentaryo para sa Novaya Gazeta, muling kinumpirma ng tagapagsalita ng Yakunin na si Grigory Levchenko na ang dating pinuno ng Russian Railways, si Vladimir Yakunin, ay talagang kilala si Krapivin. "Kasabay nito, hindi sila nagkaroon ng pinagsamang negosyo," idinagdag ni Levchenko. - Wala rin akong dahilan upang maniwala sa mga dokumentong isinumite sa korte ng Stockholm. Hindi nakilala ni Yakunin si Yuri Obodovsky, kaya mali ang mga salita na mayroon siyang direktang access sa Yakunin. Bilang karagdagan, ang pag-aakala na ang sinumang tao ay maaaring magkaroon ng access sa "lahat" at manipulahin ang mga resulta ng mga internasyonal na kumpetisyon ay tila sa akin ay isang hindi kapani-paniwalang fairy tale, "naniniwala ang kinatawan ni Yakunin.

Paulit-ulit na sinubukan ng Novaya Gazeta na makipag-ugnayan kay Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, ang Swedish branch ng Bombardier at ang punong tanggapan ng kumpanya sa Canada. Walang tumugon sa mga kahilingan mula sa Novaya Gazeta at mga kasosyo sa media.

Ang punong tanggapan ng Bombardier ay naglabas ng isang press release noong nakaraang linggo na binabanggit na ang kumpanya ay tumutulong sa pulisya ng Sweden sa pagsisiyasat at nagsasagawa ng sarili nitong panloob na pagsusuri ng deal. "Sa ngayon, wala kaming ebidensya na ang mga empleyado ng kumpanya ay lumabag sa batas sa anumang paraan."

Mga Nag-ambag: Miranda Patrucic (OCCRP), Joachim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-news), Gino Harel, Luc Tremblay (Radio Canada).

Ang pangalan ni Vladimir Yakunin ay natagpuan sa mga dokumento sa kaso ng panunuhol ng mga empleyado ng Canadian engineering company na Bombardier

Sa Sweden, patuloy na pinag-aaralan ng Stockholm City Court ang kaso ni Yevgeny Pavlov, isang empleyado ng Canadian engineering company na Bombardier, isang Russian citizen, na inaresto noong Marso at inakusahan ng panunuhol. Ang lagda ni Pavlov, na nagsilbi bilang pinuno ng subsidiary ng Bombardier sa Azerbaijan, ay nasa mga pangunahing dokumento na may kaugnayan sa 2013 deal. Sa ilalim ng kontratang ito, nanalo ang isang consortium na pinamumunuan ni Bombardier ng $340 milyon na kontrata para mag-install ng mga computerized railway signaling system sa mga istasyon ng tren ng Azerbaijan.

Ayon sa mga tagausig, ang lokal na kasosyo ng Bombardier, ang Trans-Signal-Rabita, ay kinokontrol ng mga empleyado ng Azerbaijan Railways na pag-aari ng estado, ang parehong organisasyong responsable sa pagpili ng nanalong bid mula sa walong kakumpitensya.

Kaugnay nito, ang mga abogado ng Ruso ay naglalagay ng responsibilidad para sa mga desisyon sa kontrata sa Azerbaijan sa mataas na ranggo ng mga empleyado sa dibisyon ng riles ng higanteng transportasyon, ang isinulat ng pahayagan sa Canada na The Globe and Mail. Bilang karagdagan sa Trans-Signal-Rabita, kasama sa Azerbaijani consortium ang Bombardier Transportation Sweden, na headquartered sa Stockholm, at Bombardier Transportation (Signal), isang joint venture sa pagitan ng Bombardier at Russian Railways, na headquartered sa Moscow.

Si Yevgeny Pavlov, 37, ay nahaharap ng hanggang anim na taon sa bilangguan kung mapatunayang nagkasala sa mga kaso ng pinalubhang panunuhol ng Swedish National Anti-Corruption Bureau, ayon sa isang artikulo na binanggit ng InoPressa.

Mas maaga, isinulat ng media na ang Russian "anak na babae" ng Bombardier ay pumapasok sa mga kahina-hinalang deal sa mga kumpanyang malayo sa pampang na nauugnay kay Alexei Krapivin, ang anak ng isang malapit na kasama ng dating pinuno ng Russian Railways, si Vladimir Yakunin. Sa isa pang artikulo, isinulat ng mamamahayag ng The Globe and Mail na si Mark McKinnon na ang pangalan ni Yakunin mismo, "isa sa mga pinagkakatiwalaan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin", ay lumilitaw sa mga dokumento sa kaso ng suhol.

Ito ang tanging pagbanggit ng pangalan ni Yakunin sa isang memo mula 2014. Mula sa konteksto ng dokumento, lumalabas na ang pagkilala sa Yakunin ay susi sa pagpapatupad ng mga plano sa sektor ng riles sa Russia at iba pang bahagi ng dating USSR, ayon sa isang artikulong binanggit ng InoPressa.

Gayunpaman, ang pangalan ni Yakunin ay hindi kasama sa mga dokumento tungkol sa 100 mga transaksyon na pinag-aralan ng pahayagan sa panahon ng pagsisiyasat noong 2016, na nakaapekto sa Bombardier Transportation Sweden at ang misteryosong kumpanya ng shell na Multiserv Overseas Ltd. Gayunpaman, ipinapakita ng mga dokumento sa pagpaparehistro ng kumpanya na ang Multiserv Overseas ay itinatag noong 2010 ni Yury Obodovsky, deputy chairman ng board ng Elteza, isang joint venture sa pagitan ng Bombardier at Russian Railways, na madalas na tinutukoy sa Russian press bilang isang matagal nang kasosyo sa negosyo ng Yakunin. .

Ang mga kontratang isinumite sa prosekusyon ng prosekusyon ay nagpapahiwatig na ang Multiserv Overseas ay kumita ng $84 milyon mula sa Azeri deal sa pamamagitan ng pagbili ng railway signaling equipment mula sa Bombardier Transportation Sweden sa halagang $20 milyon at pagkatapos ay ibenta ito sa Bombardier Transportation (Signal) sa halagang 104 milyong dolyar.

Ang mga panloob na dokumento ng Bombardier at mga transcript ng mga pag-uusap sa telepono na naitala ng Swedish police ay nagpapahiwatig na ang Multiserv Overseas ay naka-link kina Alexei Krapivin at Yuri Obodovsky, na magkasamang nagmamay-ari ng 4% ng Bombardier Transportation (Signal) at mga pangunahing kasosyo rin sa Elteza, isa pang Bombardier JV at Russian. Mga riles.

Alexey Krapivin

Noong nakaraang taon, sa isang liham sa The Globe and Mail, inamin ni Yakunin na "mayroon lamang siyang malabo na memorya ng pangalang Multiserv" at sinabi na "imposible lang" na ang mga kontrata ng Russian Railways ay natapos sa hindi naaangkop na paraan. Ayon sa may-akda ng artikulo, isang malinaw na linya ang iginuhit sa pagitan ng Obodovsky at Yakunin sa natuklasang memo. "Sinasabi nito na si Obodovsky ay bahagi ng isang "maliit na grupo ng mga makapangyarihang tao" na tinawag ng may-akda ng tala na "mga kasosyo," ang isinulat ng pahayagan. Ang dokumento ay nagsasaad na ang mga kasosyo ay may access sa Yakunin at lahat ng mga pangunahing miyembro ng pamamahala ng Russian Railways, maliban sa isang bise presidente ng kumpanya, pati na rin ang halos lahat ng mga pinuno ng mga riles ng dating mga bansa ng USSR. "Ang pagkakaroon ng gayong mga koneksyon, maaari nilang maimpluwensyahan ang desisyon na ginawa sa magkabilang panig - teknikal at komersyal," ang tala ay nabanggit.

Nalaman ng Globe at Mail kung bakit hindi nagpataw ng mga parusa ang Canada sa Yakunin

Itinuturing ng pahayagan na "kawili-wili" na ang Canada ay hindi nagpataw ng mga parusa sa Yakunin "para sa pagsasanib ng Russia sa Crimean peninsula noong 2014." Inihayag ng Estados Unidos ang mga parusa laban sa Yakunin noong Marso 2014. Ang EU ay hindi gumawa ng mga paghihigpit na hakbang laban sa Yakunin dahil sa ang katunayan na ang dating presidente ng Russian Railways ay may bilang ng mga pinakamataas na parangal ng mga European states. Si Yakunin mismo ay paulit-ulit na itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa mga kaganapan sa Ukraine at Crimea.

Iginiit ng vice president of communications ng Bombardier, Mike Nadolsky, na ang Multiserv Overseas ay isang lehitimong kasosyo sa negosyo, ngunit kailangan niyang aminin na talagang nag-lobby si Bombardier na panatilihin ang pangalan ni Yakunin sa listahan ng mga parusa, ang tala ng artikulo.

Ang isang email mula sa panloob na sulat ng Bombardier na may petsang Setyembre 2015, na kamakailan ay isinumite sa isang korte ng Suweko, ay nagsasaad na ang Multiserv Overseas "ay pag-aari ng pamamahala ng mga kumpanya ng pampublikong sektor na kasangkot sa mga transaksyong ito, ito ay ginagamit bilang isang paraan upang mag-withdraw ng mga pondo mula sa pampublikong sektor sa bulsa ng mga indibidwal."

Gayunpaman, sinusuri ng korte ng Sweden ang isang deal na natapos noong 2013 ng Bombardier Transportation Sweden sa Azerbaijan, na bahagyang sa pamamagitan ng Multiserv Overseas. Kasabay nito, ang deal ay isa sa 100 transaksyon na tiningnan ng The Globe noong 2016 na pagsisiyasat nito sa mga pagpapadala ng Bombardier signaling equipment sa Russia sa pamamagitan ng parehong padding firm.

Dapat pansinin na ang kasong kriminal, kung saan si Yevgeny Pavlov ay isang suspek, ay inilunsad pagkatapos ng mga publikasyon ng Center for the Study of Corruption and Organized Crime sa balangkas ng tinatawag na Panama Dossier. Ang law firm na Mossack Fonseca ay nasa gitna ng isang kontrobersya noong tagsibol ng 2016, nang ang International Consortium para sa Investigative Journalism ay naglabas ng mga sipi mula sa 11.5 milyong dokumento mula sa archive ng MossFon na may data sa mga offshore account ng mga kliyente nito. Mula sa archive, sinundan nito na tinulungan ni Mossack Fonseca ang mga kliyente na maglaba ng pera, maiwasan ang mga parusa at umiwas sa mga buwis.

Vladimir Yakunin

Bumaba si Vladimir Yakunin bilang pinuno ng Russian Railways noong Agosto 2015. Pagkatapos ng kanyang pagbibitiw, binuksan niya ang sentro ng "Research Institute" Dialogue of Civilizations "sa Berlin. Noong Abril 2016, inirehistro ni Yakunin ang Bridges, na naka-headquarter sa Moscow, upang magbigay ng mga serbisyo sa pagkonsulta sa larangan ng mga proyektong pang-imprastraktura at pamamahala.

Isang malakas na iskandalo na kinasasangkutan ni Yakunin ang sumiklab matapos ang paglitaw sa press ng mga publikasyon tungkol sa kanyang ari-arian sa Akulinino na may isang tindahan ng balahibo. Ang isang pagsisiyasat ng Anti-Corruption Foundation na nakatuon sa luxury real estate ay inilathala noong 2013 ni Alexei Navalny. Bilang karagdagan, ang oposisyonista ay nag-ulat sa mga kumpanya ng Yakunin at ang kanyang mga anak na lalaki na nakarehistro sa mga dayuhang malayo sa pampang. Ito ay, sa partikular, isang chain ng mga hotel, isang kumpanya na nagmamay-ari ng mga plot sa isang daungan sa Leningrad Region, at isang resort complex sa Gelendzhik.

Ang Swedish police ay nag-iimbestiga ng isang kriminal na kaso laban sa Swedish "anak na babae" ng pandaigdigang transport giant - Bombardier Transportation. Ang pagsisiyasat na ito ay nagsimula pagkatapos ng paglalathala ng mga dokumento mula sa Panama Archives tungkol sa malayong pampang na imperyo ni Alexei Krapivin, ang anak ng isang dating tagapayo at mabuting kaibigan ng dating presidente ng Russian Railways na si Vladimir Yakunin. Isang empleyado ng Bombardier Transportation, isang Russian citizen na si Yevgeny Pavlov, ang inaresto, at tatlo pang miyembro ng board of directors ang nasa status ng mga suspek sa isang kaso ng suhol. Ang Novaya Gazeta, kasama ang mga mamamahayag mula sa OCCRP, ang Swedish public television SVT, ang news agency na TT-news at Radio Canada, ay nakatanggap ng mga materyales mula sa kasong kriminal. Ipinakikita ng mga dokumento na ginamit ng higanteng Bombardier sa mundo ang mga koneksyon ng malalapit na kakilala ni Vladimir Yakunin upang sakupin ang mga merkado ng mga bansang CIS.

Tinatayang dating ulo Riles ng Russia nakatanggap ng sampu-sampung milyong dolyar sa mga offshore account, pagbabahagi sa joint ventures sa Bombardier, at hiniling ng pamunuan ng transport giant sa mga awtoridad ng Canada na huwag isama si Vladimir Yakunin sa mga listahan ng mga parusa (dahil sa mga kaganapan sa Ukraine) para sa kanyang kontribusyon sa pag-unlad ng isang pinagsamang negosyo.

"Hinihiling sa mga kasosyo na panatilihing lihim ang mga negosasyon"

Sa ngayon, interesado ang pulisya sa isang deal: ang muling pagtatayo ng riles sa Azerbaijan, mula sa Baku hanggang sa hangganan ng Georgia.

Noong 2013, ang Azerbaijani Railways ay nagsagawa ng internasyonal na kumpetisyon, ang nagwagi ay isang consortium ng mga kumpanya na pinamumunuan ng Russian Bombardier Transportation (Signal) - isang pinagsamang subsidiary ng Russian Railways at Swedish Bombardier. Ang consortium ay dapat na palitan ang hindi napapanahong kagamitan sa pagbibigay ng senyas sa mga riles at magbigay ng kasangkapan sa kanila ng pag-unlad ng Suweko na Ebilock-950 - tinantya ng consortium ang kabuuang halaga ng trabaho sa $ 340 milyon. Karamihan sa pera para sa proyekto ay dumating sa anyo ng isang pautang mula sa World Bank sa gobyerno ng Azerbaijan.

Ang pinakamalaking kumpanya mula sa Italy, Turkey, China, Korea at Czech Republic ay nagpakita ng kanilang mga panukala para sa kompetisyon. Ang presyong inaalok ng Bombardier ay hindi ang pinakamababa, ngunit ilang mga bidder ang inalis sa kumpetisyon dahil hindi nila naabot ang iba pang mga parameter ng tender.

Ayon sa Swedish police, direktang kasangkot si Bombardier sa pagsulat ng tender documentation. Ang bersyon na ito ay kinumpirma ng mga dokumento na nasa pagtatapon ng mga editor.

"Nagkaroon ako ng ilang mga impormal na pagpupulong sa pamumuno ng Azerbaijan Railways at mga lokal na kinatawan ng World Bank," isinulat noong Nobyembre 2012, anim na buwan bago ang opisyal na tender, ang empleyado ng Bombardier na si Yevgeny Pavlov, na kasalukuyang nasa ilalim ng pag-aresto, ay sumulat sa kanyang mga kasamahan. - Handa silang gumuhit ng mga malambot na dokumento upang ang "Bombardier" ay angkop para sa lahat ng mga kondisyon. Hinihiling sa amin ng aming mga kasosyo na panatilihing lihim ang aming mga negosasyon, kaya kailangan naming itago ang sikretong ito sa loob ng kumpanya. Upang matulungan ang mga kawani ng Azerbaijan Railways na ihanda ang "tama" na mga tender na dokumento, iminumungkahi kong lumikha ng isang grupo ng mga empleyado na mapagkakatiwalaan namin...”

"Isang maliit na grupo ng mga makapangyarihang tao"

Ang Bombardier ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng riles at sasakyang panghimpapawid sa mundo, ngunit ang kumpanya ay bumagsak sa mga mahirap na panahon sa mga nakaraang taon. Noong Oktubre 2016, inihayag ng pangunahing tanggapan na puputulin nito ang 7,500 trabaho.

Ang mga bansa ng CIS ay isang promising market para sa pag-unlad ng kumpanya: ang mga riles dito ay mahaba, ngunit ang kagamitan ay madalas na hindi napapanahon, na nangangailangan ng modernisasyon. Gayunpaman, ang merkado ay medyo mapagkumpitensya: halimbawa, noong 2009, ang Bombardier ay hindi sumang-ayon sa Russian Railways sa paggawa ng mga tren para sa Olympic Sochi, ang kontrata ay napunta sa German Siemens.

Ngunit sa merkado ng railway automation, ang Bombardier ay isang matagal nang pinuno sa post-Soviet space. Mula noong huling bahagi ng 1990s, nilagyan ng kumpanya ang 180 istasyon sa Russia kasama ang mga sistemang Ebilock-950 nito, pati na rin ang mga istasyon sa Kazakhstan, Uzbekistan, at Azerbaijan.

Noong 2010, inihayag ng Bombardier na nagsisimula itong i-localize ang paggawa ng Ebilock-950 sa Russia. Upang gawin ito, noong 2011, nakuha ng kumpanya mula sa Russian Railways ang isang stake sa kumpanya ng Russia na Elteza, na nagmamay-ari ng pitong pabrika para sa paggawa ng automation ng riles. Ngunit, tulad ng nalaman ng pahayagan, si Bombardier ang may-ari ng 50% -1 share ng Elteza sa maikling panahon. Ang kasunduan sa pribatisasyon ay medyo mas kumplikado kaysa sa inihayag ng Russian Railways at Bombardier mismo.

Sa ngayon, nasa likod ng mga pabrika ng Russia ang mga negosyante mula sa Russia, malapit kay Vladimir Yakunin. Sa paghusga sa mga dokumento na mayroon ang pahayagan, tinulungan din nila ang Bombardier na makakuha ng mga kumikitang kontrata sa post-Soviet space.

Sa mga dokumentong ipinadala ng pulisya ng Suweko sa korte, mayroong isang panloob na sulat ng mga empleyado ng Bombardier Transportation na binanggit ang mga pangalan nina Yuri Obodovsky at Alexei Krapivin.

"Sila ay bahagi ng isang maliit na grupo ng mga makapangyarihang tao na may direktang access sa Vladimir Yakunin, at sa pamamagitan niya sa halos lahat ng mga pinuno ng mga riles sa dating mga republika ng Sobyet."

Ang mga salitang ito mula sa panloob na sulat ng kumpanya ay muling nagpapatunay kung ano ang paulit-ulit na isinulat ng pahayagan at iba pang mga publikasyon sa kanilang mga pagsisiyasat.

Panloob na sulat ng mga empleyado ng Swedish office ng "Bombardier" na may isang dossier sa Yuri Obodovsky

Andrey Krapivin at Yuri Obodovsky kilalang-kilala sa Russia, pinamamahalaan nila ang isang imperyo ng negosyo na binuo sa mga order ng estado mula sa Russian Railways, sa huling 10 taon ang kanilang mga kumpanya ay nakatanggap ng bilyun-bilyong rubles mula sa isang kumpanyang pag-aari ng estado.

Si Thomas Fosberg, ang opisyal ng pulisya ng Sweden na nag-iimbestiga, ay tumanggi na sabihin kung interesado ang pulisya sa mga kasosyong Ruso ni Bombardier: "Mahirap para sa akin sa yugtong ito na gumawa ng anumang mga pahayag, hindi pa namin alam nang eksakto kung paano namin gagamitin ang impormasyong ito. . Ngunit, walang duda, susubukan naming subaybayan ang paggalaw ng pera. Nakita namin na in-edit ni Bombardier ang malambot na dokumentasyon para sa proyekto ng Azerbaijani para sa kanilang sarili. Ang ganitong uri ng tulong sa bahagi ng customer, siyempre, ay hindi maaaring libre. Kaya pinaghihinalaan namin ang isang suhol. Pero kung sino talaga ang nakakuha ng pera, hindi pa namin masasabing sigurado."

Ang paggalaw ng pera patungo sa mga kakilala ni Yakunin

Life hack. Paano taasan ang halaga ng mga kalakal ng 5 beses

Stage 1. Lumilitaw ang isang tagapamagitan sa transaksyon

Ang Bombardier Sweden ay nagbebenta ng Ebilock-950 sa isang kathang-isip na kumpanyang British, Multiserv Overseas Ltd, para sa 126 milyong korona (mga $19 milyon). Ang Multiserv Overseas Ltd ay walang opisina o empleyado, ang mga may-ari nito ay nasa malayo sa pampang. Ngunit nairehistro ni Yury Obodovsky ang kumpanya noong 2010.

Stage 2. Ang tagapamagitan ay tumatanggap ng 400% ng transaksyon

Kasabay nito, ang mga panloob na dokumento ng Bombardier ay nagpapakita na ang kagamitan ay direktang nagpunta mula sa Sweden hanggang Azerbaijan, nang walang anumang paglahok ng kumpanya ng Britanya, at ang pera lamang ang napunta sa isang sirang landas.

"Naniniwala kami na ang pera na idineposito sa mga account ng Multiserv Overseas Ltd ay ginamit sa ibang pagkakataon, bukod sa iba pang mga bagay, bilang isang suhol para "magpasalamat" sa mga tumulong kay Bombardier na manalo sa kompetisyon sa Azerbaijan," sabi ng tagausig na si Thomas Forsberg.

"Sa malas, ang mga kontratang ito ay kailangan lamang upang ang pera ay hindi manatili sa mga account ng British na kumpanya, ngunit pumunta pa sa malayong pampang na mga hurisdiksyon kung saan halos walang buwis," sabi ni Carl Pelletier, isang financial consultant at certified fraud detection specialist mula sa Montreal.

“Ang buong iskema na ito ay nilikha upang ilihis ang pera at ipamahagi ito sa mga interesadong tao. Ito ay mga suhol,” sang-ayon ng auditor, miyembro ng board ng Transparency International sa Sweden, si Louise Brown.

Stage 4. Ang kagamitan ay nakuha ng panghuling may-ari, binabayaran ng mga nagbabayad ng buwis ang lahat

Ang deal sa Azerbaijan ay bahagi lamang ng pangkalahatang larawan. Ayon sa data ng customs, ang kagamitan sa pagbibigay ng senyas ay inihatid sa Russia para sa mga pangangailangan ng Russian Railways sa pamamagitan ng eksaktong parehong ruta. Mula noong 2011, ang Multiserv Overseas Ltd ay nagtustos ng kagamitan na nagkakahalaga ng $150 milyon sa Russia. Gayunpaman, ngayon ang pahayagan ay walang mga dokumento na maaaring magpakita kung anong bahagi ng pera ang idineposito sa mga account ng Multiserv Overseas Ltd sa mga transaksyon sa Russia.

Ang pahayagan ay may mga dokumento sa pagtatapon nito na nagpapatunay na kapag naghahatid ng parehong kagamitan sa Mongolia, ginamit din ng Bombardier ang mga kumpanyang tagapamagitan na nauugnay sa Obodovsky at Krapivin.

Sinabi ni Prosecutor Thomas Forsberg na sa ngayon ay iniimbestigahan lamang ng Swedish police ang deal sa Azerbaijan. "Masyadong maaga para sabihin kung haharapin natin ang mga yugto sa Russia o iba pang mga bansa. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay karaniwang kasanayan, mayroon kaming magandang koneksyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa ibang mga bansa, at kung kailangan ko ng anumang tulong sa hinaharap, sa palagay ko ay makukuha ko ito.

Gayunpaman, ang antas ng paglahok ni Krapivin at ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ng Bombardier sa Russia ay hindi limitado sa pamamagitan sa supply ng Ebilock-950. Sa nalaman ng pahayagan, isa rin siya sa mga co-owners ng Elteza, na na-privatize noong 2010 sa pamamagitan ng isang holding company sa Netherlands. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan na ang "Elteza" "50 to 50" ay pag-aari ng "Russian Railways" at "Bombardier".

Hindi lang pera

Ang holding company sa Netherlands ay nakarehistro anim na buwan bago ang transaksyon, at sa una, sa katunayan, ito ay 100% na pag-aari ni Bombardier. Ngunit makalipas ang isang linggo, nagbago ang istraktura ng pagmamay-ari ng kumpanya. Gamit ang mga bukas na mapagkukunan, imposibleng subaybayan ang lahat ng mga yugto ng muling pagbebenta ng asset, ngunit hindi bababa sa simula ng katapusan ng 2012, si Alexey Krapivin ay lumitaw sa istraktura ng pagmamay-ari - mula 2012 hanggang sa kasalukuyan, nagmamay-ari siya ng 36% ng kumpanya ng Dutch . Ibig sabihin, ang epektibong bahagi ni Krapivin sa Elteza ay halos 20%.

"Mahirap pag-usapan ang isang bagay na may kumpiyansa dito, dahil hindi namin nakikita ang istraktura ng deal, hindi namin alam kung magkano ang binayaran ni Krapivin para sa isang stake sa kumpanya," sabi ni Ilya Shumanov, deputy director ng Transparency International - Russia . Ngunit, siyempre, ang lahat ng ito ay mukhang kahina-hinala: isang pangunahing internasyonal na manlalaro ang nanalo sa privatization tender, at pagkaraan ng maikling panahon, ang isang stake sa isang kumpanyang pag-aari ng estado ay napupunta sa mga kamay ng mga istruktura na malapit sa pinuno ng Russian Railways, iyon ay. , Ang nagbebenta. Maaaring ipagpalagay na mayroong bahagi ng katiwalian dito, na ang bahagi sa negosyo ay isang anyo ng gantimpala mula sa Bombardier para sa pagkapanalo sa kompetisyon.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit ng isa pang serbisyo na ibinigay ng kumpanya ng Canada sa pinuno ng Russian Railways. Tulad ng iniulat ng pinakamalaking pahayagan sa Canada na Globe and Mail noong 2014, nang ang isyu ng pagpataw ng mga parusa sa mga mamamayan ng Russia dahil sa mga kaganapan sa Ukraine ay tinalakay sa Canada,

Nag-lobbi si Bombardier para sa pagtanggal kay Yakunin sa listahan ng mga parusa. Ngayon ang mga parusa laban sa dating pinuno ng kumpanyang pag-aari ng estado ng Russia ay ipinakilala sa Estados Unidos, ngunit hindi sa Canada.

"Ipinaalam namin sa mga awtoridad ng bansa ang tungkol sa aming mga pamumuhunan sa Russia at kung paano maaaring maapektuhan ang aming mga interes sa negosyo sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa," sabi ni Bombardier sa isang pahayag sa Globe and Mail.

Sa isang nakasulat na komentaryo, muling kinumpirma ng kinatawan ni Yakunin na si Grigory Levchenko na ang dating pinuno ng Russian Railways na si Vladimir Yakunin ay talagang kilala si Krapivin. "Kasabay nito, hindi sila nagkaroon ng pinagsamang negosyo," idinagdag ni Levchenko. - Wala rin akong dahilan upang maniwala sa mga dokumentong isinumite sa korte ng Stockholm. Hindi nakilala ni Yakunin si Yuri Obodovsky, kaya mali ang mga salita na mayroon siyang direktang access sa Yakunin. Bilang karagdagan, ang pag-aakala na ang sinumang tao ay maaaring magkaroon ng access sa "lahat" at manipulahin ang mga resulta ng mga internasyonal na kumpetisyon ay tila sa akin ay isang hindi kapani-paniwalang fairy tale, "naniniwala ang kinatawan ni Yakunin.

Paulit-ulit na sinubukan ng pahayagan na makipag-ugnayan kay Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, ang Swedish branch ng Bombardier at ang punong-tanggapan ng kumpanya sa Canada. Walang tumugon sa mga katanungan mula sa pahayagan at mga kasosyo sa media.

Ang punong tanggapan ng Bombardier ay naglabas ng isang press release noong nakaraang linggo na binabanggit na ang kumpanya ay tumutulong sa pulisya ng Sweden sa pagsisiyasat at nagsasagawa ng sarili nitong panloob na pagsusuri ng deal. "Sa ngayon, wala kaming ebidensya na ang mga empleyado ng kumpanya ay lumabag sa batas sa anumang paraan."

Ang mamamayang Ruso na si Yevgeny Pavlov, isang empleyado ng Swedish branch ng Bombardier, ay inaresto sa Sweden sa kaso ng katiwalian sa mga awtoridad ng Azerbaijani.

Larawan: AftonbladetIBL sa pamamagitan ng ZUMA Wire / TASS

Sa Sweden, isang Russian citizen, isang empleyado ng lokal na sangay ng Canadian engineering company na Bombardier, ang dinala sa kustodiya. Ito ay inihayag ng tagausig na si Thomas Forsberg, ulat ng Associated Press.

Ipinaliwanag niya na ang Russian na si Evgeny Pavlov, na nakatira sa Stockholm, ay isa sa ilang empleyado ng Bombardier na pinaghihinalaang may mga tiwaling deal sa mga awtoridad ng Azerbaijani. Nakulong si Pavlov ng dalawang linggo dahil nangamba ang mga awtoridad ng Swedish na baka umalis siya sa bansa o subukang bigyan ng pressure ang mga testigo, dagdag ng piskal.

Ayon kay Forsberg, ang kaso ay batay sa mga email na nasamsam mula sa Swedish office ng Bombardier sa mga pagsalakay noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa mga imbestigador, ang mga opisyal ng Azerbaijani ay nakatanggap ng suhol mula sa Swedish branch ng isang machine-building company kapalit ng mga kontrata.

Ayon sa Sveriges Radio, ang halaga ng mga suhol na ito ay maaaring 700 milyong Swedish kronor ($77 milyon).

Kinumpirma ng tagapagsalita ng Bombardier na si Barbara Grimm na ang isa sa mga empleyado ay naaresto at tiniyak na handa ang kumpanya na makipagtulungan sa imbestigasyon.

Bombardier Inc. Ang Bombardier Transportation ay ang pinakamalaking tagagawa sa mundo ng mga kagamitan sa riles. Ang dibisyon ng Bombardier Aerospace ay nakikibahagi sa paggawa ng teknolohiya ng sasakyang panghimpapawid at espasyo.

Iniuugnay ng Novaya Gazeta ang pag-aresto sa Ruso sa isang pagsisiyasat na may kaugnayan sa Panama Papers, na inilathala ng pahayagang Aleman na Süddeutsche Zeitung noong Abril noong nakaraang taon. Pagkatapos, sa partikular, iniulat ng Center for the Study of Corruption and Organized Crime (OCCRP) na ang joint venture ng Russian Railways at Bombardier Transportation, Bombardier Transportation (Signal), ay pumapasok sa mga kahina-hinalang deal sa mga kumpanyang malayo sa pampang na nauugnay sa anak ng isang malapit na associate ng dating pinuno ng Russian Railways, Vladimir Yakunin Alexey Krapivin. Itinuro ng OCCRP na ang Swedish branch ng Bombardier, na siyang pangunahing developer ng Ebilock-950 microprocessor centralization system para sa mga arrow at signal, ay kumilos bilang tunay na tagapagtatag ng joint venture sa bahagi ng isang dayuhang kasosyo.

Gaya ng nabanggit sa OCCRP, nilagyan ng kumpanyang Russian-Swedish ang mga istasyon ng tren sa Russia at iba pang mga bansang post-Soviet, kabilang ang Azerbaijan, ng mga sistemang ito. Noong 2013, nagsagawa ng tender ang gobyerno ng Azerbaijani para sa supply ng Ebilock equipment, na napanalunan ng consortium na pinamumunuan ng Bombardier Transportation.

Iniimbestigahan ng Swedish police ang international transport giant na Bombardier Transportation kasunod ng paglalathala ng Novaya Gazeta at ng Organized Crime and Corruption Research Research Center (OCCRP) bilang bahagi ng tinatawag na "Panama Dossier". Ang kaso ay nauugnay sa mga transaksyon para sa supply ng mga kagamitan sa riles sa Azerbaijan. Ang Russian Evgeny Pavlov mula sa Bombardier Transportation (Signal) ay inaresto sa Sweden.

Noong Abril 2016, batay sa mga dokumento mula sa "Panama Archive" - ​​isang napakalaking pagtagas ng data ng panloob na database ng offshore Mossack Fonseca - "Novaya Gazeta", habang ang Swedish "anak na babae" ng "Bombardier" ay nagbibigay ng kagamitan sa Ebilock-950 sa Russia at Azerbaijan sa pamamagitan ng kumpanyang Multiserv Ovearseas na nakarehistro sa London.

Kasabay nito, ang Multiserv Ovearseas ay walang opisina o empleyado, ito ay talagang umiiral lamang sa papel. At ang unang direktor ng kumpanyang ito ay si Yuri Obodovsky, isa sa mga pangunahing kasosyo ni Alexei Krapivin, ang anak ng dating tagapayo na si Vladimir Yakunin.

Ang kagamitan ay binili ng kumpanya ng Russia na Bombardier Transportation (Signal), 36% na pag-aari ng Russian Railways PJSC na pag-aari ng estado.

Hanggang kamakailan, hindi alam ng Novaya Gazeta kung gaano karaming pera ang idineposito sa mga account ng Multiserv Ovearseas - hindi tumugon ang Russian o ang Swedish representative office ng Bombardier sa mga katanungan ng pahayagan.

Ngayon ay mayroon nang kumpletong hanay ng mga dokumento ang Novaya para sa isa sa mga transaksyon sa pagitan ng tagagawa ng Swedish na Ebilock, ang mamimili ng Russia na Bombardier Transportation (Signal) at ang English intermediary na Multiserv Ovearseas. Ang mga dokumento ay ibinigay sa Novaya Gazeta ng mga kasamahan mula sa Swedish pampublikong telebisyon SVT at ang ahensya ng balita na TT-news.

Deal

Noong 2013, ang gobyerno ng Azerbaijani ay nagsagawa ng isang malambot para sa pag-renew ng mga sistema ng automation sa seksyon ng riles na humahantong mula sa Baku hanggang sa hangganan ng Georgia. Ang kontrata para sa kabuuang $288 milyon ay napanalunan ng isang consortium na pinamumunuan ng Bombardier Transportation. Ang trabaho sa site ay isinagawa ng Russian Bombardier Transportation (Signal) gamit ang kagamitang Swedish.

Ang Novaya Gazeta ay may dalawang kontrata sa pagtatapon nito, na nagpapakita kung paano napunta ang deal.

Narito ang una.

Ayon sa unang kontrata, noong Hunyo 16, 2014, ang Swedish branch ng Bombardier ay nagbebenta ng signaling equipment para sa 46 na istasyon sa British company na Multiserv Ovearseas para sa 126 milyong korona (mga $19 milyon). Ang kontrata sa bahagi ng Multiserv ay nilagdaan ni Anton Belyakov, isang empleyado ng ilang kumpanya na nauugnay kay Alexei Krapivin.

Narito ang pangalawang kontrata.

Sa ilalim ng pangalawang kontrata, ang Multiserv Overseas ay nagbebenta ng parehong kagamitan sa parehong dami sa kumpanya ng Russia na Bombardier Transportation (Signal) sa halagang $104 milyon. Ang dalawang kontrata ay magkapareho sa lahat ng paraan maliban sa presyo.

Kaya, higit sa 80 milyong dolyar ang lumabas sa mga account ng Multiserv Overseas.

Ang kumpanya ng estado ng Russia na RZD, na nagmamay-ari ng 36% sa Bombardier Transportation (Signal), ay maaari ding matalo mula sa deal na ito.

Pagsisiyasat

Ngayon, inaresto ng Stockholm District Court ang Russian citizen na si Yevgeny Pavlov, isang empleyado ng Swedish Bombardier, sa hinalang panunuhol. Ilang mga tagapamahala ng kumpanya, kabilang ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor, ay tinanong ng pulisya.

Ang Novaya Gazeta ay gumagawa ng isang ulat sa pagsisiyasat sa OCCRP, Swedish public television SVT, TT-news news agency at Radio Canada. Ang pagsisiyasat ay mai-publish sa katapusan ng Marso.